Как Создать и Открыть Свою Криптобиржу с Нуля?

Согласно аудитам Hacken.io в 2022 году, WhiteBIT соответствует самым высоким требованиям уровня безопасности и входит в тройку самых надежных бирж в мире. В 2024 году основными типами атак, по данным TRM Labs, были компрометация приватных ключей и seed-фраз (набор слов для восстановления доступа к кошельку) и “отравление” адресов. Компрометация означает, что хакеры получают доступ к вашему личному ключу или seed-фразе, что позволяет им управлять вашими средствами. За первую половину 2024 года количество киберпреступлений в сфере криптовалют резко возросло до 1,38 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году. Среди наиболее известных случаев – взлом японской криптобиржи DMM Bitcoin, где похитили более 4500 BTC. Криптобиржи проводят обучающие мероприятия, чтобы повысить сознание клиентов о потенциальных угрозах и мошенниках, что помогает избежать фишинговых атак и мошенничества.

Блокировка выводов средств после изменения учетных данных

Проверяйте учетную запись на предмет необычных транзакций или входов. В случае обнаружения чего-то подозрительного, немедленно меняйте пароль и сообщите в службу поддержки криптобиржи о возможном взломе. Ограничьте объемы торгов, чтобы минимизировать потенциальные убытки в случае несанкционированного доступа.

Как обеспечить максимальную безопасность для счетов и транзакций

Чаще всего злоумышленники попросят вас сначала отправить деньги, чтобы затем получить приз. Не используйте публичные сети Wi-Fi для доступа к криптовалютным аккаунтам и совершения транзакций. Узнайте больше в нашей статье Почему общественный Wi-Fi небезопасен.

Кастодиальные и некастодиальные кошельки

Криптобиржи, не требующие верификации, предоставляют определенные преимущества, такие как анонимность и свобода действий, однако они также сопряжены с повышенными рисками. Одним из основных способов минимизировать эти риски является использование холодного хранения для активов. Холодные кошельки (аппаратные или программные) позволяют хранить криптовалюту оффлайн, защищая ее от взломов и несанкционированного доступа. Они недоступны через интернет, что делает их менее уязвимыми по сравнению с горячими кошельками, которые постоянно онлайн. Вывод активов на холодное хранение — один из надежных методов защиты средств.

Что же касается безопасности, то владельцу биржи придется позаботиться о множестве вещей, включая сохранность данных и средств клиентов. Этот процесс называют также KYC (Know Your Customer — «знай своего клиента»). Верификация позволяет бирже удостовериться, что она имеет дело с добропорядочными совершеннолетними гражданами, которые не находятся в списке разыскиваемых преступников и не занимаются отмыванием денег с помощью криптовалют.

Порталом может служить любое устройство с доступом к конфиденциальным данным — компьютер одного из сотрудников или сервер. Но лучше не держать на кошельках бирж все средства, так как существуют высокие риски их лишиться. Сооснователь майнинг-компании BitCluster Сергей Арестов также советует использовать отдельные электронную почту и номер телефона, которые не задействованы на других ресурсах.

Ордер — ключевой инструмент для торговли активами по выгодным ценам. Трейдер вправе указывать практически любые условия для исполнения ордеров, висящих в «стакане» (таблице биржевых заявок). Если заказ не исполняется (не возникают условия для продажи/покупки), ордер всегда можно отменить и создать новый.

Их можно использовать для дальнейших атак, таких как фишинг или воровство личных данных. Биржи, работающие в разных юрисдикциях, должны иметь лицензии от регуляторов. Это подтверждает их соответствие установленным стандартам безопасности и защиты пользователей.

Но рано или поздно аналитические сервисы все же размечают эту криптовалюту, как связанную с санкционными организациями, а иностранные биржи, на депозитные кошельки которых ее присылали, будут вынуждены принять меры. Если хакер получает доступ к кошелькам биржи, он может быстро переместить средства через децентрализованные сервисы и миксер, после чего вывести их. Согласно нашей статистике, за 2024 год криптобиржи являются вторым по значимости объектом устремлений хакеров после децентрализованных сервисов. Децентрализованные криптовалютные биржи не хранят криптоактивы пользователей, а просто организовывают их взаимодействие, отметил Сергей Хитров.

Сегодня многие держатели криптовалюты взаимодействуют с DApp в мире DeFi, поэтому вам также следует знать правила безопасного использования своих средств. Помимо вопросов безопасности пользователи выбирают криптобиржу с учетом ее юрисдикции, репутации и экономических выгод под те задачи, которые они решают в процессе работы на криптобирже. Блокировка снятия средств на несколько дней или даже одну-две недели после изменения некоторых настроек счета помогает криптобирже предотвращать типичные атаки хакеров. Если кибератака произведена успешно, взломанный пользователь не будет знать об этом, как минимум до момента подтверждения снятия средств. Большинство бирж отслеживают IP-адреса, которые пользователи используют для входа в криптобиржу, но такой мониторинг осуществляется только в информационных целях для получения данных о пользователе и его предыдущей активности.

Все, что пользователю нужно сделать, — это открыть торговый ордер, и он будет мгновенно обменен. Это возможно, так как скрипт обменника криптовалют выступает в роли брокера, который предоставляет доступ ликвидности многих бирж. Плата за скорость — увеличение количества посредников, что ведет к повышению комиссий и снижению уровня безопасности. Открыть свой криптообменник не так сложно и можно воспользоваться сторонними уже готовыми решениями. Пользователь может входить в позиции с кредитным плечом до х100. Но по статистике, только 2% пользователей зарабатывают используя этот инструмент.

• Если же вы хотите выбрать P2P-сервис, удостоверьтесь в том, что он проводит обязательную проверку KYC для покупателей и продавцов, а в идеале еще и имеет свой эскроу-сервис.
• Отдельно стоит указать стоимость разработки DEX платформы с нуля.
• Код проверки (JavaScript) был изменен таким образом, чтобы сделать возможным вывод средств, превышающий баланс счета.
• «Технические сбои» – этот фактор может быть даже не связан с безопасностью криптобиржи, но может повлиять на доступ к средствам и операциям на бирже.
• Помните в начале данной статьи мы обсудили криптобиржу Coincheck, которая потеряла свыше 500 миллионов долларов США из-за использования одного горячего кошелька для хранения всех токенов NEM?
• Будьте осторожны с электронными письмами и сообщениями с запросами ввода личных данных.

По понятным причинам, биржи не раскрывают конкретную методологию, в противном случае, это облегчило бы задачу тем, кто пытается обойти систему намеренно. Сегодня заблокировать могут транзакции, в которых присутствуют токены, когда-либо находившиеся на холодных кошельках сервисов, которые кажутся подозрительными властям США или ЕС. Большинство централизованных бирж использует сторонние инструменты для оценки рисков транзакции, рассказывает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Как правило, данные берутся компании Crystal Blockchain, которая аккумулирует информацию о преступлениях и санкциях против тех или иных лиц и связанных с ними кошельков. Соответственно подозрительными для биржи могут стать средства, имеющие прямые или косвенные связи с нарушающими законы источниками. Многие из них не скрывали, что пользовались услугами Bitzlato для переводов между кошельками Binance и самого сервиса.

Лучше включить и SMS-подтверждение, и антифишинговый код, а также двухфакторную аутентификацию и проверочный код на электронную почту. «Технические сбои» – этот фактор может быть даже не связан с безопасностью криптобиржи, но может повлиять на доступ к средствам и операциям на бирже. Они пытаются использовать других пользователей и забрать их криптовалюту, при этом вернуть украденные средства обычно невозможно. Мошенники злоупотребляют анонимностью криптовалют и тем фактом, что многие пользователи напрямую контролируют большие суммы средств. Существует несколько вариантов безопасного хранения криптовалюты. Так, например, вы можете держать ее на регулируемой бирже, что удобно для новичков и трейдеров, однако в этом случае вы не будете владеть ключами от кошелька.

Если вы разрабатываете централизованную платформу, то вам нужен функционал внутреннего кошелька. Он нужен для более быстрого доступа к деньгам, что ускоряет процесс и делает его проще, а также для обеспечения ликвидности биржи. В случае децентрализованных и одноранговых криптовалютных бирж создавать криптовалютный кошелек обычно не нужно.

Криптовалютная биржа — онлайн-площадка, на которой пользователи могут продавать, покупать или обменивать криптовалютные активы. «Чрезвычайно важно следить за тем, какие разрешения при взаимодействии с кошельком запрашивают у вас децентрализованные протоколы. Зачастую это стандартные разрешения для работы с криптовалютными активами, однако если вы видите отличающийся запрос, то лучше лишний раз проверить как сам проект, так и возможность фишинговой атаки», — добавил Хитров. Стоимость маржинальной торговли требует намного больше усилий в разработке.

2-x факторная аутентификация и биометрия – используется для усложнения доступа к аккаунту криптобиржи и подтверждения операций. Если только вы сами не изучили устройство смарт-контракта и не разобрались в том, как он устроен, вы не можете быть полностью защищены от несанкционированного доступа. Чтобы доказать безопасность своих смарт-контрактов, проекты проводят аудиты. Так, например, их предоставляет Certik – известный провайдер аудитов, однако его хорошая репутация не всегда служит гарантией безопасности.